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尽管取得了进展,但在避税天堂仍然存在犯罪现象

msyz555 2017-08-03 01:19:04 专栏
税务公司泄露的文件显示了离岸行业在刑事犯罪和洗钱方面的作用。作者:Maxime Vaudano发表于2018年5月11日上午10:22 - 更新于2018年5月11日下午3:15播放时间4分钟。订阅者文章避税天堂不仅仅是为富人和跨国公司征税,它们也是寻求不透明的个人和组织以及二级金融系统的首选工具。以相对安全的方式传播腐败,犯罪甚至恐怖主义的钱财。在法国,近年来伟大的政治司法事务几乎是系统地见证了这一点。这是一个巴拿马社会,作为隐藏摩洛哥里亚德夫妇巴尔卡尼的真正所有者的屏幕。几年前,英属维尔京群岛的海上建筑物已成为精灵或卡拉奇业务中的后向传输带。最近,法官正在调查其他海外坐骑,他们正在调查利比亚可能为Nicolas Sarkozy的竞选活动提供资金。通过抽丝剥茧空壳公司的复杂网络,他们发现,通过克劳德·格特收到500 000并不仅仅来自于销售的画作,因为他曾声称,但巴拿马公司通过刺激资金利比亚。自“离岸泄漏”(2013年)以来的每一起丑闻都一一揭示了离岸产业在腐败领导人所造成的破坏机制中发挥的核心作用:通过巴拿马,传播了由弗拉基米尔普京的亲属从俄罗斯提取的近10亿欧元的公款。在巴拿马,一些贩毒者隐藏了他们的财产。离岸中心还允许黎巴嫩真主党或叙利亚巴沙尔阿萨德政权继续使用金融系统,规避对他们的国际制裁。最近,“项目达芙妮”调查记者联盟的故宫故事透露了附近的阿塞拜疆政权的家庭已通过壳公司在马耳他回收他们的钱在欧洲。

作者:卢挚旎

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